Le deuxième tribunal pénal panaméen, présidé par la juge Baloísa Marquínez, a acquitté vendredi soir les 28 personnes accusées dans les affaires emblématiques de « Lava Jato » et des « Panama Papers ».
La presse panaméenne souligne que la sentence exonère le cabinet d'avocats Mossack Fonseca, ses collaborateurs et les citoyens de nationalité allemande, accusés du délit de blanchiment d'argent.
Selon le juge Marquínez, dans l'affaire Lava Jato, il n'a pas été possible de déterminer l'entrée d'argent de sources illicites, en provenance du Brésil, dans le système financier panaméen dans le but de cacher, dissimuler, dissimuler ou aider à échapper au contrôle légal. conséquences du crime précédent.
Concernant les Panama Papers, les preuves recueillies sur les serveurs du cabinet d'avocats Mossack Fonseca n'ont pas pu être déterminées, car selon l'avocat « elles ne respectaient pas les principes qui régissent les preuves numériques (…) et cela nous permettrait d'être sûrs ». de son authenticité et de son intégrité », cite Telesur.
De même, le juge a déterminé que le reste de la preuve n'était pas suffisant et concluant pour déterminer la responsabilité pénale de l'accusé.
Papiers panaméens
En avril 2016, plus d’une centaine de médias d’au moins 75 pays ont diffusé simultanément des milliers de documents financiers révélant les paradis fiscaux de certaines des personnalités les plus riches et les plus puissantes du monde.
Selon les procureurs panaméens, le cabinet d'avocats Mossack Fonseca et ses associés étaient responsables de la création d'un réseau de sociétés offshore pour cacher de l'argent lié à des activités illicites, dont beaucoup étaient liées au scandale de corruption Lava Jato de l'entreprise de construction brésilienne Odebrecht.
Certaines des sociétés écrans créées par l'entreprise avaient été utilisées pour commettre des fraudes, échapper à l'impôt ou éviter des sanctions internationales.
