Au Venezuela, quiconque est propriétaire ou possesseur de capitaux, de biens, de fonds ou d’actifs, sachant qu’ils proviennent d’activités illicites, commet le crime de blanchiment d’argent. Mais aussi, au sein de ce crime, sont comptées les activités suivantes : la conversion ou le transfert de capitaux dans le but d’occulter ou de dissimuler l’origine illicite ; la dissimulation, la dissimulation ou la simulation de leur origine, localisation, destination ou propriété ; l’acquisition ou l’utilisation d’avoirs résultant d’un crime, ainsi que la protection, l’investissement, la transformation, la garde ou l’administration d’avoirs provenant d’activités illicites. De sorte que le crime ne se limite pas seulement au propriétaire ou au possesseur de capitaux ou d’actifs d’origine illicite, mais le type objectif de ce crime comprend les autres activités que j’ai mentionnées.
Nous devons savoir ces choses dans le domaine de la prévention. Si l’argent d’origine illicite est mis sur le marché financier pour effacer son illégalité, le crime de « blanchiment d’argent » est commis. L’argent sale a son origine, entre autres activités illicites, dans le trafic de drogue, l’esclavage des blanches, les enlèvements, la contrebande d’armes, la corruption de fonctionnaires, ou dans l’appropriation et le vol de l’argent de l’État perpétrés par ceux qui agissent en usurpant des fonctions publiques, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays , comme c’est le cas des opposants au gouvernement qui usurpent les fonctions de l’État et se sont approprié l’argent public.
En bref, ce sont de l’argent ou des biens qui ne peuvent être légalement justifiés et pour cette raison, ils recourent au « blanchiment », au « blanchiment » ou au « blanchiment d’argent » par le biais des banques, mais aussi les criminels opèrent souvent en utilisant des entreprises fictives, des casinos, des restaurants ou tout autre moyen qui facilite la dissimulation de l’origine illicite. Dans le droit pénal actuel, il existe des catégories dogmatiques, telles que « l’interdiction de retour », qui servent à défendre l’employé de banque le plus vulnérable, comme le caissier, lorsque le rôle qu’il joue a pu favoriser le délit de « blanchiment d’argent » ; mais au Venezuela, la position de garant des banques, étant considérées par la loi comme des « sujets obligés », leur impose le devoir de vérifier l’origine de l’argent et, par conséquent, la violation de cette obligation par les dirigeants et les employés des banques. , est puni de prison. La Loi le dit.
