Paulo Guedes et Roberto Campos Neto sont dans l’enquête journalistique sur la prétendue dissimulation d’argent dans des paradis fiscaux par des dirigeants mondiaux.
Le procureur général du Brésil, Augusto Aras, a ouvert lundi un « examen préliminaire » sur les sociétés « offshore » liées aux deux autorités, qui ont déjà déclaré qu’elles sont légales et sont dûment déclarées au trésor.
Selon les recherches menées par le Consortium international des journalistes d’investigation, Guedes est propriétaire de l’entreprise Dreadnoughts International, basé dans les îles vierges britanniques.
Cette société a reçu des acomptes pour 9,5 millions de dollars jusqu’en septembre, alors qu’elle était encore active, selon l’ICIJ.
D’un autre côté, Campos Neto a ouvert la société Cor Assets au Panama, qui a fonctionné de 2004 à août 2020, date de sa fermeture, plus d’un an après avoir accédé à la présidence de la Banque centrale.
Le nom de Campos Neto apparaît également dans une société ouverte dans les îles Vierges britanniques et qui a été active entre janvier 2007 et novembre 2016.
La procédure établie aujourd’hui par le Procureur général du Brésil c’est une sorte de « pré-enquête » Cela peut conduire à l’ouverture formelle d’une enquête ou à un dépôt de plainte, s’il ne trouve pas de preuves suffisantes.
Dans cette phase, la première étape consistera à collecter des informations à cet égard, ce qui inclut de demander des éclaircissements aux deux parties, dont les activités à l’étranger pourraient constituer un éventuel conflit d’intérêts.
Des soupçons sur Guedes et Campos Neto a conduit divers parlementaires de l’opposition au gouvernement du président Jair Bolsonaro demander directement au Cour suprême l’ouverture des enquêtes respectives.
« Il est possible que le président de la Banque centrale et le ministre de l’Économie, en gardant leur offshore dans des paradis fiscaux à l’étranger, aient profité de leur statut de gestionnaires des politiques économiques publiques au Brésil pour un éventuel enrichissement »a déclaré la sénatrice Randolfe Rodrigues, du parti Rede.
L’enquête de l’ICIJ, appelée « Pandora Papers », a impliqué 600 journalistes qui ont examiné 1,9 million de documents.
Le scandale a touché trois présidents actifs d’Amérique latine : Sebastián Piñera, du Chili ; Guillermo Lasso, de l’Équateur ; et Luis Abinader, de la République dominicaine, parmi de nombreuses autres autorités de la région.
