Mesures de précaution pour six actifs d'Alex Saab à Barranquilla et Carthagène

Six propriétés de l'homme d'affaires Alex Naim Saab Morán, évaluées à 38 milliards de dollars, ont été protégées par des mesures de précaution par le bureau du procureur général.

La mesure est directement liée à l'enquête contre Saab pour les délits de blanchiment d'argent, d'enrichissement illicite, d'exportation ou d'importation fictive et de complot en vue de commettre un crime.

Les actifs concernés sont situés à Carthagène et à Barranquilla. Il existe deux propriétés, trois sociétés (Promotora Dubera SAS, HSC Capital SAS et Golden Sun Trading Colombia SAS) et une moto Harley Davidson.

Selon l'organisme d'enquête, parmi ces propriétés se distingue la société Promotora Dubera SAS, avec une valeur approximative de 35 000 millions de dollars et une propriété à Carthagène de 2 000 millions de dollars.

<< Selon les travaux d'enquête, les entreprises en question auraient été utilisées pour blanchir les avoirs d'une organisation criminelle, car il a été démontré qu'elles avaient été mises en place sur papier comme un front par des proches d'Alex Saab, car elles n'avaient aucune capacité financière. ni patrimoniaux, et même ainsi ils ont augmenté leurs avoirs de manière disproportionnée », souligne le parquet.

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Manœuvres financières illicites

Le 4 septembre, lors d'une audience virtuelle devant un juge pénal spécialisé à Barranquilla (Atlántico), le bureau du procureur général a officialisé l'accusation contre Alex Nain Saab Moran, et le comptable de l'une de ses sociétés, Devis José Mendoza Lapeira, pour des manœuvres financières présumées illicite qui représentait des pertes pour l’État et servait à accroître son patrimoine.

Dans une procédure menée ce mois-là, un procureur de la Direction spécialisée du blanchiment d'argent a souligné que Saab Morán, en tant que représentant légal, membre du conseil d'administration et actionnaire de la société Shatex SA, avait recouru à de multiples manœuvres pour se soustraire aux responsabilités fiscales et douanières, et donner une apparence de légalité à un régime irrégulier d'exportations et d'importations.

L'acte d'accusation précisait que cet «échafaudage criminel» était parrainé par Mendoza Lapeira, qui aurait utilisé son travail de comptable pour cacher, transformer et gérer les différentes activités illégales.

Pour ces faits, les deux accusés iront en justice pour les délits de blanchiment d'argent, d'enrichissement illicite d'individus, de complot en vue de commettre un crime, de fraude aggravée et d'exportation ou d'importation fictive.