le partenariat entre le FBI et Lava Jato dans le cas du triplex

Nouveaux dialogues analysés par Agence publique en partenariat avec The Intercept Brasil révèlent l’intérêt des agents du FBI et du ministère américain de la Justice (DOJ) pour les enquêtes liées à l’opération Triple X, qui visait la société offshore Mossack Fonseca et le triplex de Guarujá attribué à l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Selon un dialogue tenu sur Telegram, la police fédérale (PF) a été contactée par le FBI un mois avant le lancement de l’opération, en décembre 2015. Le PF a alors demandé l’aval du groupe de travail pour partager l’enquête avec les Américains. Et il a obtenu le feu vert de Deltan Dallagnol.

« Le partage peut être policier », a déclaré Dallagnol, conseillant à l’avocat Julio Noronha de ne pas passer par un accord de coopération officiel ou une autorité centrale. Dans ce cas, le ministère de la Justice.

Mais c’est irrégulier

Un accord bilatéral (connu sous le nom de MLAT, acronyme de Mutual Legal Assistance Treaty) signé entre le Brésil et les États-Unis stipule que toutes les demandes de coopération doivent passer par le ministère de la Justice, à travers son Département du recouvrement des avoirs et de la coopération internationale (DRCI). Dans les dialogues, les procureurs qualifient les demandes de coopération de «MLAT».

A cette époque, sous l’administration Dilma Rousseff, le ministre de la Justice était Eduardo Cardozo. Et, comme nous l’avons déjà révélé, le MLAT a préféré ne pas soumettre ses travaux à un gouvernement qu’il considérait comme un adversaire – même lorsque la loi le déterminait.

Les experts interrogés par Pública classent le partage d’informations sensibles ou sensibles avec les autorités américaines comme illégal sans accord de coopération, tel que déterminé par le traité bilatéral.

Mais ce n’est pas le point de vue de Deltan Dallagnol, ancien chef du groupe de travail Lava Jato.

Le dialogue a eu lieu deux jours seulement après que Lava-Jato a demandé l’autorisation de Sergio Moro pour mener à bien l’opération Triple X – du nom du soupçon que le triplex 164-A de Condomínio Solaris, à Guarujá, appartenait à Lula.

La demande faite le 15 décembre 2015 ne mentionnait pas l’ancien président, mais concernait la vente d’un appartement à Condomínio Solaris à Nayara de Lima Vaccari, fille de João Vaccari Neto, ancien trésorier du PT. Une autre cible était le publiciste Nelci Warken, accusé d’opérations suspectes dans l’appartement 163-B, ainsi que les employés de la société Mossack Fonseca, spécialisée dans l’ouverture de sociétés offshore au Panama.

Le dialogue a eu lieu deux jours seulement après que Lava-Jato a demandé l’autorisation de Sergio Moro pour mener à bien l’opération Triple X – du nom du soupçon que le triplex 164-A de Condomínio Solaris, à Guarujá, appartenait à Lula.


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La demande faite le 15 décembre 2015 ne mentionnait pas l’ancien président, mais concernait la vente d’un appartement à Condomínio Solaris à Nayara de Lima Vaccari, fille de João Vaccari Neto, ancien trésorier du PT. Une autre cible était le publiciste Nelci Warken, accusé d’opérations suspectes dans l’appartement 163-B, ainsi que les employés de la société Mossack Fonseca, spécialisée dans l’ouverture de sociétés offshore au Panama.

Les personnes liées à Mossack Fonseca ont vu leur téléphone intercepté par le PF depuis début novembre 2015. Et Nelci Warken a fait mettre son téléphone portable sur écoute depuis au moins octobre 2015. L’enquête a également intercepté les appels des employés de l’OEA. Et il a reçu des courriels cassés de plusieurs cibles, y compris la société de Nelci, Paulista Promoções, des courriels de ses employés, des détails sur les CNPJ et des bordereaux bancaires. Toutes ces informations, considérées comme confidentielles, étaient contenues dans un rapport rédigé par la déléguée PF Erika Marena le 8 décembre 2015, juste avant la demande de partage avec le FBI.

Même sous la pression des défaites à la Cour suprême et de la confirmation répétée de l’authenticité des messages, les procureurs qui faisaient partie de Lava Jato ont répondu au rapport niant sa véracité. Et en disant qu’ils ne montrent rien de mal.

«Dans le système de corruption massive découvert par le groupe de travail Lava Jato, des comptes ont été découverts maintenus au nom de sociétés offshore créées ou vendues par Mossack Fonseca. Ainsi, tout message avec le contenu allégué par le rapport, dont l’authenticité n’est pas reconnue, serait pleinement légal, légitime et bénéfique pour l’intérêt public, dénotant un engagement à l’exercice de la fonction et non aucune irrégularité », a répondu le Public fédéral Ministère du Paraná.

« Le FBI n’a fourni aucune assistance ou assistance dans l’enquête concernant le Triplex 164-A à Condomínio Solaris », a-t-il ajouté.


Lire le rapport complet de Natalia Viana et Rafael Moro Martins, un partenariat de Agence publique avec The Intercept Brasil