Un nouveau travail d’enquête du Washington Post révèle que l’opposition Juan Guaidó s’est approprié illégalement 40 millions de dollars d’actifs vénézuéliens à l’étranger, avec sa stratégie d’auto-proclamation.
L’action a été menée avec l’intervention des avocats Jorge Reyes et Pedro Antar, qui ont révélé une partie du trafic frauduleux.
Ils désignent le soi-disant « Commissaire présidentiel à la gestion des actifs du Venezuela » nommé par Guaidó, Javier Troconis.
Reyes et Antar avaient identifié les ressources de Petróleos de Venezuela (PDVSA), parmi lesquelles des automobiles, des biens immobiliers et des créances non recouvrées, dans les pays des Caraïbes.
Reyes a déclaré que Guaidó a exprimé son intérêt pour la mobilisation des ressources; Troconis lui a dit plus tard, qui a coordonné l’accord.
Cependant, les délégués du leader ont demandé des pots-de-vin et des pots-de-vin, a déclaré Reyes au journal. Il a expliqué qu’il avait reçu une demande écrite d’une société de Miami.
C’est une société appartenant à Magin Blasi, frère du représentant économique du député à Washington, Fernando Blasi.
Magin Blasi, a été embauché en tant que consultant pour l’accord. Il a perdu dans la lettre une avance de 750 000 $ et une commission de 18% des ressources.
Le fait éclabousse également l’ancien soi-disant avocat pour l’automutilation, José Ignacio Hernández et Luis Augusto Pacheco Rodríguez.
En septembre 2019, le procureur général de la République, Tareck Willians Saab, a annoncé une enquête à son encontre.
La cause incombe également aux frères Blasi et Troconis, pour trahison, légitimation du capital, usurpation de fonctions et association pour commettre des crimes.
De même, les actions de Troconis le lient à d’autres actes d’appropriation illicite d’actifs. Les contrats cités par le journal font référence à plusieurs entreprises.
« Ils auraient exigé ce que certains membres de l’opposition ont qualifié de paiements importants et inhabituels », rapporte l’enquête.
Par ailleurs, il existe un contrat «prospectif» avec le gouvernement Mario Abdo Benitez au Paraguay, avec une commission de 26 millions de dollars à verser à des tiers.
À cet égard, l’articulateur de Guaidó a «toléré» – illégalement – la moitié de la dette que le gouvernement paraguayen a envers PDVSA pour le concept d’approvisionnement en pétrole.
La commission de 26 millions de dollars, pour l’actualisation de la moitié de la dette de 269 millions de dollars, serait allouée à l’avocat argentin Sebastián Vidal.
Un deuxième document reflète un accord de «récupération» des actifs du ministère de l’Alimentation pour 1,7 milliard de dollars dans une banque britannique.
En septembre dernier, le contrôleur général de la République, Elvis Amoroso, a également rendu compte d’une procédure administrative contre Troconis.
Il a dénoncé que le « commissaire », propriétaire de la société T&C Services, avait passé un contrat avec PDVSA pour 204 millions de dollars.
Troconis pourrait être empêché de recevoir 127 millions de dollars supplémentaires, a déclaré Amoroso, notant que Guaidó utilise les mêmes stratégies que l’ancien président de PDVSA, Rafael Ramírez, pour s’approprier les actifs de la ville.
AVN
