Brasil de Fato – Un nouveau chapitre dans la divulgation des entreprises bénéficiaires au large dans les paradis fiscaux a été rendu public cette semaine. Et en tant qu’acte continu des Panama Papers, sortis en 2016, un nom de famille argentin a de nouveau gagné la vedette avec la divulgation des Pandora Papers : le Macri. L’ancien président argentin Mauricio Macri et les membres de sa famille rejoignent 2 521 autres noms d’Argentins sur la liste, faisant du pays herman troisième au monde en termes de bénéficiaires du régime grâce à au large.
Entre les stratagèmes qui ont conduit à des poursuites judiciaires contre l’entreprise familiale, Socma, et les propres politiques gouvernementales de Mauricio Macri, l’implication n’est pas une surprise.
Son administration, par exemple, a consenti un prêt milliardaire du Fonds monétaire international, qui a finalement été l’équivalent du montant automatiquement retiré du pays pendant toute l’administration macriste, ce qui fait souffrir le pays jusqu’à ce jour. C’est l’ancien président lui-même qui, le 2 septembre, a déclaré que « pour gagner de l’argent dans ce pays, il faut se soustraire aux impôts ».
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L’enquête de Pandora a été menée pendant un an par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui a analysé près de 12 millions de documents et dénoncé des politiciens, célébrités et millionnaires qui utilisent les paradis fiscaux pour échapper à leurs contrôles fiscaux.
D’autres noms en Argentine avec des comptes dans des paradis fiscaux, comme Mariano et Gianfranco Macri, frères de l’ancien président, ainsi que Jaime Durán Barba, conseiller politique de Mauricio et de son parti, le Partido Republicano (PRO).
Conseiller de grande confiance pendant le mandat macriste, Durán Barba a également été une figure clé de l’élection de Guillermo Lasso en Équateur – un autre président répertorié dans les Pandora Papers pour avoir caché des fortunes à l’étranger.
Également sur la liste des Pandora Papers, outre des membres de la famille Macri, Daniel Muñoz (ancien secrétaire de Néstor Kirchner), le footballeur Ángel Di María (Paris Saint-Germain et équipe nationale argentine) et les hommes d’affaires Hugo Sigman et Marcelo Figueiras, propriétaires des laboratoires qui fabriquent les vaccins AstraZeneca et Spoutnik dans le pays.
Le Macri dans Pandora Papers
La récente fuite pointe vers le frère cadet de Mauricio, Mariano Macri, qui a commencé un partenariat au large en 2016 au Belize, paradis fiscal, un mois après la prise de fonction de son frère à la présidence de l’Argentine.
Avec un capital initial de 50 000 $ US, la soi-disant TN Investments Limited avait l’intention de canaliser les fonds de la Socma, car Mariano tentait de vendre sa part des actions de l’entreprise familiale aux frères Mauricio et Gianfranco.
Deuxième a révélé le site elJournalAR, un véhicule de presse qui intègre l’équipe argentine de l’ICIJ, un porte-parole de Mariano Macri a admis l’ouverture de la société au large au Belize, et a justifié que la société ne soit pas enregistrée en Argentine parce que « la société n’a eu aucun mouvement ou impact patrimonial » (les actifs sont déclarés en Argentine à l’Administration fédérale des revenus publics – AFIP). TNB Investments Limited est répertorié dans Pandora Papers comme ouvert jusqu’en juillet 2018.
Mariano a consulté le studio Alcogal pour développer des analyses qui pourraient réduire les risques de blanchiment d’argent. Les archives de Pandora Papers révèlent qu’Alcogal a communiqué, après la consultation : « Il n’y a aucune information négative ou pertinente pour M. Mariano Macri ».
Selon le porte-parole, le but de Mariano avec le au large il s’agissait de vendre 20 % des actions de la Socma qui lui correspondaient, mais il n’y avait pas d’accord avec la famille et, par conséquent, ils n’ont pas conclu la vente.
« Son intention était de conclure des transactions liées à la technologie qui ne se sont jamais concrétisées, telles que les pièces électroniques. Il n’a jamais été utilisé et n’avait aucun actif ou compte bancaire lié », a-t-il déclaré.
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Les archives de Pandora Papers ont révélé que TNB Investments avait une autre société associée à un paradis fiscal, appelée Corporate Manager Limited, qui est toujours active.
En 2016, les Panama Papers révélaient qu’au moins trente entreprises au large ils étaient liés à la Socma (la Société Macri), en plus de neuf employés du gouvernement d’alors de Mauricio Macri. Les documents ont révélé que Mariano et Gianfranco possédaient 50% de la société BF Corporation, en Suisse, utilisée pour déplacer au moins 4 millions de dollars US (22 millions de dollars US).
Gianfranco Macri est à nouveau cité dans les Pandora Papers comme une société des îles Vierges britanniques enregistrée sous le nom de Reata Pacific Limited, qui possédait deux comptes bancaires contrôlés par le Quiñel Trust, géré par Gianfranco.
Le Quiñel Trust, quant à lui, est enregistré au Liechtenstein et a été créé en novembre 2000 pour la mère des Macri, Alicia Blanco Villegas. L’objectif était d’organiser la succession entre leurs enfants et petits-enfants, selon le communiqué de la famille.
Reata Pacific Limited fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire. Un rapport de l’AFIP présenté au Tribunal Pénal Economique révèle que Gianfranco est répertorié comme propriétaire de comptes bancaires contrôlés par le Quiñel Trust, puisqu’Alicia n’a pas pu régulariser ses avoirs à l’étranger en vertu de la loi de régularisation du capital.
Sanctionnée en 2016, la loi détermine que les conjoints, parents et enfants mineurs émancipés des agents de l’Etat ne sont pas inclus dans le bénéfice de la régularisation des avoirs à l’étranger.
Le tribunal argentin a révélé que les comptes associés à la société fantôme valaient environ 25 millions de dollars américains (137 millions de R$).
Parmi au large, famille en conflit
Le désaccord dans la famille Macri remonte à loin. Le patriarche du clan, Franco Macri, n’a pas ménagé ses mots pour manifester son mécontentement à l’égard de ses enfants et de la façon dont ils menaient les affaires. Il disait qu’« il se résignait à des choses un peu mal faites », car il ne pouvait pas être partout à la fois. Il a également déclaré dans les médias que Mauricio « n’est pas apte à la présidence » pendant la campagne électorale de son fils.
Après la mort de Franco, le conflit s’est intensifié entre les frères pour le contrôle des sociétés et pour la répartition de l’héritage. Tous avec le droit aux attaques publiées dans des livres et par des déclarations dans les médias.
Dans le livre frère, Mariano Macri rapporte que sa famille avait l’intention de contrôler la Socma à travers des fondations au Luxembourg. Et, ainsi, éviter les dettes qu’il a accumulées avec l’entreprise en Argentine.
L’ancien président Mauricio et Gianfranco ont été dénoncés par le frère Mariano. Accusés de cacher leur part de l’héritage provenant des sociétés au large, pour un montant estimé à 540 millions de dollars EU (environ 3 milliards de reais).
*Avec des informations de elDiarioAR
