La Surintendance des Sociétés a ordonné la liquidation de la École de gymnastique George Berkeley Campestre à Bogotáaprès avoir enquêté de manière approfondie sur le fait que cet établissement d’enseignement fonctionnait comme une façade pour cacher les actifs de la pyramide Forex également liquidée, afin de ne pas restituer l’argent illégalement capturé.
Des sources de cette entité de surveillance et de contrôle ont confirmé au média SEMANA que la saisie et saisie de tous les biens, droits et avoirs de cette école de campagne, située dans le village de Chorrillos, kilomètre 7 de la route entre Suba et Cota, cet embargo est effectués afin d’éviter leur transfert.
Suite aux plaintes déposées à l’époque par le secrétaire à l’éducation de Bogotál’entité était intéressée à connaître en profondeur ce qui se passait dans l’institution et les investigations ont permis d’établir que l’école était utilisée par les actionnaires de Semar International SA et Forex Investment Team SA comme un véhicule pour dissiper les actifs de cette société et ainsi éviter le retour de l’argent qui a été collecté à l’époque illégalement.
Selon SuperSociedades, parmi les conclusions les plus importantes, il ressort qu’en 2009, par le biais d’un contrat d’acte public, la société Semar International a transféré une importante somme d’argent, sans que celle-ci soit enregistrée dans les relevés de compte de l’époque, Pour cette raison, « il n’est pas clair si les ressources étaient en fait disponibles. »
Un des noms qui reparut dans ces revues de la Surintendance des Compagnies était celui de Dilian Margarita Báez Angarita, qui a été inculpé en 2014 par le bureau du procureur général pour les crimes de blanchiment d’argent et de collecte illégale d’argent, avec Jairo Enrique Sánchez Díaz, prétendus représentants légaux des sociétés Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team et Fit International Group.
Dans d’autres informations complémentaires connues de SEMANA, il a été constaté que Báez Angarita et Sánchez Díaz faisaient partie de l’assemblée générale des actionnaires de cette école pendant la période de recrutement. Les deux personnes purgent actuellement une peine de 19 ans de prison après avoir été reconnues coupables des crimes dont elles étaient accusées.
Selon les versions, les forçats auraient capté l’argent de plus de 120 personnes entre mars 2004 et février 2009, par l’intermédiaire de la firme Fit International Group Corp, leur faisant croire qu’ils obtiendraient des bénéfices, pour cela, ils ont proposé aux gens d’investir au moins 20 000 $ dans la pyramide et ont assuré un rendement mensuel sur le marché entre 1,5 % et 3,5 % en dollars.
