Ce jeudi, le procureur général de la République, Tarek William Saab a révélé des détails sur un nouveau système de paiements de pots-de-vin impliquant la société espagnole Ingelec, l’ancien président de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, et Diego Salazar Carreño, privé de liberté. et poursuivi pour corruption
Compte tenu de cela, le procureur général a signalé que le ministère public (MP) avait ouvert une enquête pour établir et sanctionner les responsabilités qui pourraient survenir à l’occasion de la participation de l’entreprise espagnole à d’anciens fonctionnaires du gouvernement vénézuélien.
Il a expliqué qu’Ingelec, qui fabrique des groupes électrogènes, a versé 2,7 millions d’euros de commissions à une structure criminelle dirigée par Diego Salazar et son cousin Rafael Ramírez.
« Ces commissions auraient été versées entre 2009 et 2010 à une société panaméenne puis transférées à la banque privée andorrane, qui a servi à payer à Diego Salazar un séjour de luxe à l’hôtel Four Seasons à Paris, en France », a déclaré Saab.
Ce séjour a été évalué à plus d’un million d’euros et à envoyer 834 milliers d’euros supplémentaires aux États-Unis pour l’achat d’une propriété.
« Il faut se rappeler que Carreño a eu le culot de payer 100 000 euros de pourboire à un aubergiste qui le servait dans cet hôtel de Paris », a déclaré le procureur.
Dans cette affaire, Diego Salazar Carreño, José Enrique Luongo et Elías Daniel Salazar Bracho ont tous deux été accusés de délits de simple corruption passive, blanchiment d’argent et association. « Les trois faisaient partie de cette organisation criminelle qui se consacrait à la sollicitation de pots-de-vin auprès d’entreprises internationales qui, en échange, ont obtenu des contrats avec PDVSA, présidé par Rafael Ramírez Carreño », a rapporté le procureur.
«Les commissions étaient cachées dans des comptes au nom de sociétés écrans enregistrées dans des paradis fiscaux tels que le Panama, le Belize et les îles Vierges britanniques et la majeure partie de cet argent était dirigée vers des comptes de la banque privée en Andorre, où ce groupe criminel gérait un chiffre compris entre 1 300 et 4 200 millions d’euros, uniquement en Andorre. Il n’est pas exclu qu’il y en ait plus dans des pays comme la Suisse », a déclaré Saab.
En plus des trois personnes privées de liberté, il y a trois personnes avec une mesure de précaution pour substituer la liberté, 16 personnes avec un mandat d’arrêt, en plus de 11 personnes avec une alerte rouge et cinq qui ont été détenues à l’étranger, mais n’ont pas été remises. au Venezuela.
Il s’agit de Javier Alvarado Ochoa, principal complice de Rafael Ramírez, a capturé l’Espagne et envoyé aux États-Unis, car il a également présenté une demande pour ce pays.
Nervis Villalobos, a capturé l’Espagne et envoyé aux États-Unis, en vertu du fait qu’il a également présenté une demande pour ce pays, et était également le collaborateur de Ramírez.
José Ramón Sánchez Rodríguez, capturé à Madrid, en Espagne, et dans la même ville Luis Mariano Rodríguez Cabello, ainsi que Leonardo Enrique Díaz Paruta, capturé à Tunja, en Colombie.
